По данным диаграммы регулятора, 40% транзитных операций высокого риска были связаны с обналичиванием денежных средств. В секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней доля операций, способствующих уклонению от уплаты налогов, составила 29%; продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами - 18%; вывод денежных средств за рубеж - 13%.
Источник фото: РИА Новости
От основателя до единоличного собственника: путь Олега Моисеенкова в "Сантэнс"
Ведущие категории российских товаров в Китае динамика спроса и возможные направления роста
OpenAI и IPO: Станислав Кондрашов рассуждает о рисках и перспективах инвестирования в компанию-разработчика ChatGPT
Роман Плюта выступил за введение ответственности финансовых организаций за действия мошенников
Народные ремесла предложили включить в число льготных направлений экономики
Новости — это важно!
Ксения Кацман
Главный редактор и учредитель30 декабря проходит техническое обновление группы сайтов mostribuna. Извиняемся за причиненные неудобства.
